La lutte anti-blanchiment (TRACFIN)
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Formation créée le 17/09/2024. Dernière mise à jour le 31/10/2024.
Version du programme : 1
Programme de la formation
Cette formation vise à identifier le cadre règlementaire de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et à respecter les obligations de vigilance et de contrôle qui incombent aux professionnels de l'immobilier.
Objectifs de la formation
- Appliquer le cadre réglementaire anti-blanchiment
- Créer des procédures internes d'application et de contrôle
Profil des bénéficiaires
Pour qui
- Tous professionnels de l'immobilier et de la construction : commercialisateur, agent immobilier, syndic, avocat, notaire
Prérequis
- Aucun prérequis nécessaire
Contenu de la formation
-
Le contexte réglementaire
- Le Code Monétaire et Financier
- Les organes de contrôle et leurs sanctions en matière de lutte contre le blanchiment
-
Examen des obligations applicables aux professionnels de l’immobilier
- L’obligation de vigilance
- La déclaration de soupçon
- L'obligation de formation et de conservation des documents
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Cas réels et pratiques illustrant la lutte contre le blanchiment appliqués aux professionnels de l’immobilier
Équipe pédagogique
Remy Nerrière, juriste de droit privé et formateur indépendant en droit immobilier
Suivi de l'exécution et évaluation des résultats
- Emargement numérique par demi-journée
- Questionnaire d'évaluation préformation à compléter en amont de la formation
- Questionnaire d'évaluation à chaud à compléter à l'issue de la formation
- Questionnaire d'évaluation à froid à compléter à 3 mois de la formation
- Envoi d'un certificat de réalisation à l'issue de la formation
Ressources techniques et pédagogiques
- Apports théoriques, études de cas et quiz
- Salle équipée d'un système de projection et d'une connexion internet
- Supports pédagogiques mis à disposition sur un extranet
Capacité d'accueil
Entre 3 et 10 apprenants
Délai d'accès
4 semaines
Accessibilité
Vous êtes en situation de handicap et/ou vous avez besoin d'un aménagement technique, pédagogique pour suivre nos formations, contactez-nous : savoirm2@lettrem2.com - 01 49 53 91 08