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La lutte anti-blanchiment (TRACFIN)

Formation créée le 17/09/2024. Dernière mise à jour le 31/10/2024.
Version du programme : 1

Type de formation

Formation présentielle

Durée de formation

7 heures (1 jour)

Accessibilité

Oui
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La lutte anti-blanchiment (TRACFIN)


Cette formation vise à identifier le cadre règlementaire de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et à respecter les obligations de vigilance et de contrôle qui incombent aux professionnels de l'immobilier.

Objectifs de la formation

  • Appliquer le cadre réglementaire anti-blanchiment
  • Créer des procédures internes d'application et de contrôle

Profil des bénéficiaires

Pour qui
  • Tous professionnels de l'immobilier et de la construction : commercialisateur, agent immobilier, syndic, avocat, notaire
Prérequis
  • Aucun prérequis nécessaire

Contenu de la formation

Le contexte réglementaire
  • Le Code Monétaire et Financier
  • Les organes de contrôle et leurs sanctions en matière de lutte contre le blanchiment
Examen des obligations applicables aux professionnels de l’immobilier
  • L’obligation de vigilance
  • La déclaration de soupçon
  • L'obligation de formation et de conservation des documents
Cas réels et pratiques illustrant la lutte contre le blanchiment appliqués aux professionnels de l’immobilier

Équipe pédagogique

Remy Nerrière, juriste de droit privé et formateur indépendant en droit immobilier

Suivi de l'exécution et évaluation des résultats

  • Emargement numérique par demi-journée
  • Questionnaire d'évaluation préformation à compléter en amont de la formation
  • Questionnaire d'évaluation à chaud à compléter à l'issue de la formation
  • Questionnaire d'évaluation à froid à compléter à 3 mois de la formation
  • Envoi d'un certificat de réalisation à l'issue de la formation

Ressources techniques et pédagogiques

  • Apports théoriques, études de cas et quiz
  • Salle équipée d'un système de projection et d'une connexion internet
  • Supports pédagogiques mis à disposition sur un extranet

Capacité d'accueil

Entre 3 et 10 apprenants

Délai d'accès

4 semaines

Accessibilité

Vous êtes en situation de handicap et/ou vous avez besoin d'un aménagement technique, pédagogique pour suivre nos formations, contactez-nous : savoirm2@lettrem2.com - 01 49 53 91 08