La lutte anti-blanchiment (TRACFIN)

Cette formation vise à identifier le cadre règlementaire de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et à respecter les obligations de vigilance et de contrôle qui incombent aux professionnels de l'immobilier.

Appliquer le cadre réglementaire anti-blanchiment
Créer des procédures internes d'application et de contrôle

For whom

Tous professionnels de l'immobilier et de la construction : commercialisateur, agent immobilier, syndic, avocat, notaire

Requirements

Aucun prérequis nécessaire

Le Code Monétaire et Financier
Les organes de contrôle et leurs sanctions en matière de lutte contre le blanchiment

L’obligation de vigilance
La déclaration de soupçon
L'obligation de formation et de conservation des documents

Remy Nerrière, juriste de droit privé et formateur indépendant en droit immobilier

Emargement numérique par demi-journée
Questionnaire d'évaluation préformation à compléter en amont de la formation
Questionnaire d'évaluation à chaud à compléter à l'issue de la formation
Questionnaire d'évaluation à froid à compléter à 3 mois de la formation
Envoi d'un certificat de réalisation à l'issue de la formation

Apports théoriques, études de cas et quiz
Salle équipée d'un système de projection et d'une connexion internet
Supports pédagogiques mis à disposition sur un extranet

Between 3 and 10 learners

4 weeks

Vous êtes en situation de handicap et/ou vous avez besoin d'un aménagement technique, pédagogique pour suivre nos formations, contactez-nous : savoirm2@lettrem2.com - 01 49 53 91 08

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La lutte anti-blanchiment (TRACFIN)

Objectives of the training

Profile of beneficiaries

Training content

Teaching team

Monitoring of implementation and evaluation of results

Technical and educational resources

Reception capacity

Login delay

Accessibility